Juez mantiene bloqueo de cuentas ligadas a Cabeza de Vaca
México
Un juez federal ratificó el bloqueo de cuentas bancarias vinculadas al entorno familiar del exgobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, dentro de una investigación por presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita.
La resolución judicial confirmó la permanencia de las medidas impuestas por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) contra María de Lourdes Cabeza de Vaca Wattembarger, madre del exmandatario estatal, así como contra las empresas Desarrolladora Cava SA de CV y Productora Rural y Agropecuaria Regional Cava SPR, donde también participan sus hermanos Ismael y José Manuel García Cabeza de Vaca.
El fallo fue emitido por el Juzgado Séptimo de Distrito en Tamaulipas, con sede en Reynosa, luego de que los involucrados promovieran un juicio de amparo para intentar revertir el congelamiento de cuentas y su incorporación a la Lista de Personas Bloqueadas de la UIF. Sin embargo, el órgano jurisdiccional concluyó que la actuación de la autoridad financiera fue legal y se encuentra respaldada por mecanismos de cooperación internacional.
La investigación se remonta a 2021, cuando el Departamento de Justicia de Estados Unidos solicitó colaboración al gobierno mexicano por presuntas irregularidades financieras relacionadas con operaciones bancarias detectadas en ese país. A partir de esa petición, la UIF ordenó el bloqueo preventivo de cuentas para evitar posibles movimientos de recursos mientras continúan las indagatorias.
La resolución judicial también toma relevancia en el contexto del nuevo criterio avalado recientemente por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que fortaleció las facultades de la UIF para congelar cuentas bancarias sin necesidad de una orden judicial previa cuando existan indicios de lavado de dinero o delitos financieros.
El juez consideró además que México tiene obligaciones internacionales en materia de combate al lavado de dinero, derivadas de acuerdos y mecanismos multilaterales como los impulsados por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), por lo que validó la actuación coordinada entre autoridades mexicanas y estadounidenses.
